Кредитные организации стали пристальнее интересоваться откуда берутся и куда тратятся средства своих клиентов.

Клиенты «Сбербанка» и «Московского кредитного банка» начали жаловаться на блокировку своих счетов. Кредитные организации стали требовать у них сведения и происхождении денег для открытия вклада. Также банки интересуются тем, куда были потрачены деньги, снятые со счета. В случае непредставления подобной информации зачастую происходит блокировка всего счета, сообщают «Известия».

В «Сбербанке» рассказали, что это в первую очередь связано с «антиотмывочным» законодательством, согласно которому проверяются все операции свыше 600 тысяч рублей. В таком случае клиент должен предоставить документы о получении или трате денег. Для всех они могут быть разные, от договора на оказание услуг до документов дарения.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал, что банки могут истребовать такие документы и на операции с суммой менее 600 тысяч рублей. Это связано также и с безопасностью самих клиентов в случае подозрения вмешательства мошенников.

Главные новости дня в паблике Вконтакте.

Подписывайся на нас в Яндекс.Дзен