Незаконную банковскую деятельность удалось пресечь сотрудникам Управления ФСБ и ГСУ. Четверо членов преступной группы начали обналичивать заинтересованные компании ещё в 2014 году. Отмывание денег путём незаконных банковских операций производились по настоящее время. В схеме были задействованы два индивидуальных предпринимателя, директор и главный бухгалтер ООО «Мир посуды».

Как удалось выяснить в ходе оперативных мероприятий сотрудникам УЭБиПК, злоумышленники осуществляли отмывание денег, используя реквизиты различных юридических лиц. Банда обнальщиков вели банковские счета клиентов, осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц и их инкассацию.

«Всего за три года, в результате незаконной банковской деятельности, четвёрка извлекла доход на сумму более 200 миллионов рублей. Все четверо были задержаны. При обысках у них изъято: 1 537 640 рублей, 2 115 Евро, 375 долларов США, 79 сингапурских долларов, 500 чешских крон, 60 азербайджанских манатов», - сообщил KZNLIVE источник в правоохранительных органах.

Бухгалтеру ООО «Мир посуды» избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье - «Незаконная банковская деятельность».