#предприниматели
регионы

В Татарстане суд оставил на свободе банду обнальщиков, отмывших 4 миллиарда рублей

Шестеро предприимчивых жителей республики пропустили миллиарды через подставные фирмы и заработали 56 миллионов «комиссионных». Очередная банда обнальщиков образовалась в Татарстане 1 января 2014 года. Их план заключался в использовании своих подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, для оказания услуг фирмам, нуждающимся в нелегальном выводе средств со своих счетов.Между членами преступной группы были четко распределены роли. Кто-то искал клиентов и вел переговоры, на других были возложены функции по реализации транзитов и ведению бухгалтерии. Они перечисляли денежные средства юридических лиц через расчетные счета подконтрольных компаний по фиктивным основаниям...